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  • 香港金管局:香港银行反洗钱合规科技取得显著进展

    9月25日,香港金管局发表题为“反洗钱合规科技:案例研究与见解”的报告,分享银行在采用合规科技,以提高打击洗钱及恐怖分子资金筹集活动(反洗钱)工作的成效及效率的应用实例,报告涵盖更先进的反洗钱合规科技应用方案。过去两年,香港银行在采用反洗钱合规科技方面已取得显著进展。

    香港金管局致力持续推动及促进反洗钱合规科技的应用,以加强银行的“龙门”角色,维持金融体系健全与稳定。香港金管局副总裁阮国恒表示:“我很高兴大部分银行的反洗钱工作已经远超合规科技应用的初阶,部分更已达到相对先进的阶段。我深信银行若能更广泛地发挥相关的实力,将有助它们监察及应对诈骗与金融罪行风险,以进一步提升香港整体反洗钱生态系统的有效应对。”

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